证券代码：300180           证券简称：华峰超纤        公告编号：2020-066




                   上海华峰超纤科技股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日以
书面送达、电子邮件及微信等方式向公司监事发出了召开公司第四届监事会第十一
次会议的通知。会议于 2020 年 10 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持。经与会监事充分讨论，审议
通过了如下议案：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《2020年第三季度报告》的议案
    公司全体监事审议通过了公司《2020年第三季度报告》。认为公司2020年第三季
度报告真实、全面的反映了公司2020年第三季度的生产经营情况，内容完整。
    公司《2020年第三季度报告》的具体内容于同日披露在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果: 同意: 3票   反对: 0票   弃权: 0票


    2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
    公司本次非公开发行完成后，公司将新增股份57,306,590股，公司总股本将由
1,703,753,565股增加至1,761,060,155股，注册资本也将随之由人民币1,703,753,565元
整变更为1,761,060,155元整。公司拟对《公司章程》第六条、第十九条相关内容做
如下修改：
    一、章程第六条，原为：
    “公司注册资本为人民币：1,703,753,565元。”
    现改为：
    “公司注册资本为人民币：1,761,060,155元。”
二、章程第十九条，原为：
“公司股份总数为1,703,753,565股，均为普通股。”
现改为：
“公司股份总数为1,761,060,155股，均为普通股。”
经全体监事审议，通过了关于修改《公司章程》的议案。
表决结果: 同意:3票   反对: 0票   弃权: 0票




特此公告。




                                             上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2020 年 10 月 28 日