证券代码：300180           证券简称：华峰超纤       公告编号：2022-034




                    上海华峰超纤科技股份有限公司

               关于2022年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对日常关联交易的
规范化管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，现将公司2022年度日常关联交易预计情况公
告如下：


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、基本情况
    2022年，因日常经营的需要，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆华峰化工”）产生部分关联交易。
根据目前公司生产经营发展状况，2022年预计与关联方发生日常交易总金额不超过
14,000万元。
    2、董事会表决
    2022年4月25日公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2022年度日常关联交易预计》的议案，关联董事尤飞宇回避表决，本议案以9票同意
获得通过。
    3、股东大会表决
    本次2022年度日常关联交易预计金额不超过14,000万元，且低于公司最近一期
经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大
会审议。


    （二）预计日常关联交易类别与金额
      2022年1—3月计划发生的关联交易主要是向关联方采购原材料己二酸，具体情
  况如下：
                                                                                     单位：万元
                                                                      截至 2022 年
  关联交易                             关联交易      合同签订金额                       上年度
                     关联人                                           3 月末已发
    类别                               定价原则       或预计金额                       发生金额
                                                                        生金额
向关联人采购                           按市场公
               重庆华峰化工有限公司                     2,000           1,751.71        5386.34
   原材料                               开价格


      （三）2021年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                     单位：万元
                               关联交易    实际发       预计       实际发生金额与      披露日期及
关联交易类别      关联人
                                内容       生金额       金额       预计金额差异率         索引
                                                                                        2021.4.26
向关联人采购   重庆华峰化工    购买原材
                                           5386.34      10,000         46.14%          公告编号：
   原材料        有限公司      料己二酸
                                                                                        2021-019


      二、关联人介绍和关联关系
      （一）基本情况
      名称：重庆华峰化工有限公司
      住所：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
      企业性质：有限责任公司
      注册地：重庆市涪陵区
      主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
      法定代表人：尤飞锋
      注册资本：120,300万元
      主营业务：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间
  产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副产
  品），特种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
  营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售：化
  工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥（须
  经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐
  制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通
  货运（按许可证核定的期限从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
  法自主开展经营活动）
      最近一期未经审计的营业收入、净利润、净资产：2021年9月30日，主营收入
616,330.46万元，净利润167,783.53万元，净资产589,747.40万元。
    本公司2021年度向重庆华峰化工有限公司采购金额5386.34万元的己二酸。
    （二）关联关系
    重庆华峰化工有限公司为公司第一大股东华峰集团有限公司下属的子公司，根
据《股票上市规则》规定，双方为关联人。
    （三）履约能力分析
    重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业
之一，产品质量稳定，客户口碑良好，本次关联交易属于原材料采购，具有较强的
履约能力。


    三、关联交易主要内容
    经公司第五届董事会第二届会议审议通过，达成如下交易方案，并签署相应协
议。根据实际生产经营发展需要，本公司及子公司在未来十二个月内向关联方重庆
华峰化工有限公司采购总金额不超过14,000万元的己二酸，定价遵循市场定价原则。


    四、定价政策与定价原则
    向重庆华峰化工有限公司采购的己二酸，交易定价按照市场公开价格确定，遵
循自愿、公平合理、协商一致的原则。


    五、交易目的及对上市公司的影响及风险
    重庆华峰化工有限公司目前已成为国内最大、技术力量最强的己二酸生产企业
之一，产品质量稳定，客户口碑良好。由于原油价格剧烈波动，造成石油化工产品
包括己二酸的价格波动较大，导致部分己二酸生产企业因产品亏损而停产限产，造
成己二酸市场供应不稳定。
    本次关联交易实施后，可以确保公司原材料己二酸的稳定供应，保证原材料采
购安全，本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。不会对上
市公司业绩产生较大影响。


    六、最近一个会计年度本公司与关联方发生的关联交易情况
    公司2021年4月23日第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021
年度日常关联交易预计》的议案，2021年公司共向重庆华峰化工有限公司采购了金
额为5386.34万元的己二酸。


    七、本次事项履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    经独立董事事前认可，公司2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议，会议
审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计》的议案，关联董事尤飞宇先生
回避表决，表决结果为：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。公司4名独立董事对议案
均投赞成票。
    （二）监事会审议情况
    2022年4月25日公司第五届监事会第二次会议审议后认为本项交易是为满足公
司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用个，本次关联交易不会对关联方
形成依赖，不会损害中小股东利益。公司与关联方严格依照相关协议及有关法律法
规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。
    （三）独立董事意见
    独立董事对拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司2022年度日
常关联交易预计》的议案进行了事前审核，认为该议案所涉及的关联交易属于日常
经营性活动，符合公司业务发展的需要。在履行必要的审批程序及信息披露程序的
前提下，该关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
    独立董事认为其所涉及的关联交易属于公司日常关联交易行为，符合公司的经
营发展需要。本次交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此项议
案时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公
开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公
司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。保荐机构同意公司2022年度日常关联交
易预计事项。


    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
    3、公司第五届监事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                              上海华峰超纤科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022年4月25日