华峰超纤:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-08-30
证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2022-057
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第
五届董事会第三次会议审议通过了《召开2022年度第二次临时股东大会》的议案,
董事会决定于2022年9月16日(星期五)召开2022年第二次临时股东大会。现将本次
股东大会有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司第五届董事会
(三)会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第三次会议作出决议,
决定召开2022年第二次临时股东大会,召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定;
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议的召开时间:2022年9月16日下午14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他
人出席现场会议。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种形式,不能重复投票,若同
一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2022年9月8日。
(七)会议出席对象:
1、截至2022年9月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书
面委托代理人出席和参加表决,股东代理人可不必是公司的股东。(授权委托书式样
详见附件2)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点
上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议表决的提案如下:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
关于《全资子公司向广发银行启东支行申请综合授信
1.00 √
并由公司提供担保》的议案
特别提示:
1、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司
2022年6月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、本次股东大会审议的议案,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时
公开披露。(注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监
事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
三、会议登记事项
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股
凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委
托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加
盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间
为准(不接受电话登记)。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和
参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。
(二)登记时间:2022年9月14日(星期三),上午8:30—11:30,下午13:30—17:00
(三)登记地点:上海市金山区亭卫南路888号 上海华峰超纤科技股份有限公
司证券事务部
(四)注意事项:
1、为配合当前疫情防控工作、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议
各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会;
2、拟现场参加会议的股东及股东代理人,除需遵守政府疫情防控要求、全程佩
戴口罩外,还请配合现场工作人员进行防疫管控,做好体温检测、出示健康码、如
实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施,未提前登记或不符合防疫要求的股东
及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人:程鸣、符娟
电话:021-57243140
传真:021-57245968
电子邮箱:chengming2003@126.com、fu.juan@huafeng.com
地址:上海市金山区亭卫南路888号
邮编:201508
2、会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议;
2、第五届监事会第三次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2022年8月29日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“350180”
2、投票简称“华峰投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票时间:2022年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日9:15—15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席上海华峰超纤科
技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表
决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以其认为适当的方
式投票赞成、反对或弃权某议案。
委托人姓名/名称: 委托人身份证号:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
一、表决指示
备注:该列打 表决意见
提案
提案名称 勾的栏目可
编码 同意 弃权 反对
以投票
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
关于《全资子公司向广发银行启东支行申请综合授信并由
1.00 √
公司提供担保》的议案
注:对于非累积投票提案,请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏中划√;
每项均为单选,多选无效,不选视为弃权。
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决
是( ) 否( )
本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期: 年 月 日
说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为单
位的应加盖单位公章);如授权委托书为两页及以上的,请在每页上签字盖章。
附件3:
上海华峰超纤科技股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码/证件
姓名或名称
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注:
1、如股东为个人,请附本人身份证复印件;如股东为法人,请附加盖公章的营业执照
复印件;
2、委托他人参会的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供受委托人身份证复印件。