华峰超纤:第五届董事会第五次决议公告2022-10-26
证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2022-064
上海华峰超纤科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
议于2022年10月25日召开,会议通知及相关资料于2022年10月20日已通过书面、通
讯方式发出。会议以现场结合通讯方式召开,应到董事10名,实到董事10名,其中
非独立董事尤飞宇先生、鲜丹先生、陈学通先生,独立董事洪剑峭先生、赵玉彪先
生、朱勤女士和陈贵先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员
列席会议,会议由董事长尤飞宇先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了公司《2022年第三季度报告》的议案
公司根据相关法律法规和规范性文件编制完成了2022年第三季度报告,董事会
经审议认为:公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第三季度报告》的具体内容于同日披露在中国证监会指定信息披
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表决结果: 同意:10票 反对: 0票 弃权: 0票
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2022年10月25日