证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2013-004




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会

议于 2013 年 1 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 1 月 24 日在公司会

议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于聘任北京捷成世纪科技股份有限公司常务副总经理的

议案》

    为了公司的战略发展需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，公司董事

会决定聘任王晓滨先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满止。王晓滨先生的简历详见附件。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中

国证监会创业板指定信息披露网站的《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司常务副总经理的独立意见》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
                                     北京捷成世纪科技股份有限公司

                                              董   事   会

                                       二○一三年一月二十四日




附：公司常务副总经理王晓滨先生简历
                      常务副总经理王晓滨先生简历




    王晓滨先生，男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级

工程师。曾任黑龙江电视台制作部主任、北京冠华荣信系统工程股份有限公司总

经理、北京天视网讯数码科技有限公司总工程师。现任本公司常务副总经理。

    王晓滨先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。