捷成股份:第二届董事会第三次会议决议公告2013-01-24
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2013-004
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会
议于 2013 年 1 月 18 日以邮件方式发出会议通知,于 2013 年 1 月 24 日在公司会
议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公
司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、 审议通过《关于聘任北京捷成世纪科技股份有限公司常务副总经理的
议案》
为了公司的战略发展需要,经公司总经理提名、提名委员会审核,公司董事
会决定聘任王晓滨先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满止。王晓滨先生的简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于中
国证监会创业板指定信息披露网站的《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司常务副总经理的独立意见》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年一月二十四日
附:公司常务副总经理王晓滨先生简历
常务副总经理王晓滨先生简历
王晓滨先生,男,52 岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级
工程师。曾任黑龙江电视台制作部主任、北京冠华荣信系统工程股份有限公司总
经理、北京天视网讯数码科技有限公司总工程师。现任本公司常务副总经理。
王晓滨先生未持有本公司股票,未在其他单位任职,与本公司的董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。