证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2013-005




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会

议于 2013 年 1 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 2 月 1 日在公司会

议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元在四川省成都市投资设立全资子公司

北京捷成世纪科技发展四川有限公司，进一步开拓公司在西南区域的业务发展，

同时开展自助政务信息综合服务平台建设和智能终端研发生产等新兴业务。

    有关议案详情请见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于

对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司
    董   事   会

二○一三年二月一日