证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2013-012




              北京捷成世纪科技股份有限公司
        关于召开 2012 年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京捷成世纪科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于 2013 年

4 月 2 日召开公司 2012 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召集人：北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2013 年 4 月 2 日上午 10:00 开始

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

    4、会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室

    5、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2013 年 3 月 26 日下午深交所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

可以不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
   二、本次股东大会拟审议的议案

   1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在

本次年度股东大会上进行述职。

   2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

   3、审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》

   4、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

   5、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》

   6、审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》

   7、审议《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女士签订<租赁合同>的

议案》

   8、审议《关于 2013 年公司与冠华荣信日常关联交易的议案》

   9、审议《北京捷成世纪科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》

   10、审议《关于董事薪酬的议案》

   11、审议《关于监事薪酬的议案》

   12、审议《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》

   13、审议《北京捷成世纪科技股份有限公司累计投票制实施细则》

   14、审议《关于修订<北京捷成世纪科技股份有限公司关联交易管理办法>

的议案》

   以上议案已通过公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议

审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

   三、会议登记办法

   1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。

    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2013 年 3 月 29 日上午 9:00 至

12:00，下午 13:00 至 18:00。 采用信函或传真方式登记的须在 2013 年 3 月 29

日 18:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室公司董秘办，

邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2012 年度股东大会”字

样）。

    4、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记。

    （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会

议前半小时到达会场。

    四、其他注意事项

    1、联系方式
   联系人：宋建云

   联系电话：010-82330868

   2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等

费用自理。

   特此公告。




                                  北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

                                                     2013 年 3 月 9 日




   附件一：《参会股东登记表》

   附件二：《授权委托书》
   附件一：

                  北京捷成世纪科技股份有限公司

                 2012 年度股东大会参会股东登记表




姓名或名称：                  身份证号码：


股东账户卡号：                持股数量：


联系电话：                    电子邮箱：


联系地址：                    邮编：


是否本人参会                  备注：
      附件二：

                                   授权委托书

北京捷成世纪科技股份有限公司：

      兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席北京捷成世纪科

技股份有限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表

决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，

后果均由本人（本单位）承担。


 序号                          议案                          表决意见


                                                         同意   反对    弃权


  1     审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》


  2     审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》


  3     审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》


  4     审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》


  5     审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》


  6     审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议

        案》


  7     审议《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女

        士签订<租赁合同>的议案》


  8     审议《关于 2013 年公司与冠华荣信日常关联交易

        的议案》
9      审议《北京捷成世纪科技股份有限公司董事、监事

       薪酬管理制度》


10     审议《关于董事薪酬的议案》


11     审议《关于监事薪酬的议案》


12     审议《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大会网

       络投票管理制度》


13     审议《北京捷成世纪科技股份有限公司累计投票制

       实施细则》


14     审议《关于修订<北京捷成世纪科技股份有限公司

       关联交易管理办法>的议案》


     委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

     身份证或营业执照号码：

     委托人持股数：

     委托人股票账号：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：       年   月   日

     委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束