证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2013-009




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次

会议于 2013 年 3 月 9 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2013 年 2 月 26 日

以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及

《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席

张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、 审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

    《2012 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。

    二、 审议通过《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》

    与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2012 年年度报告及摘要》的程序

符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年

度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《公司 2012 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。

    三、 审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《2012 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中

国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

    四、 审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

    公司 2012 年全年共实现营业总收入 726,647,048.86 元，较上年同期比较增

长 54.21%；实现营业利润 165,229,318.95 元，较上年同期比较增长 65.66%；实

现净利润 155,801,371.13 元，较上年同期比较增长 50.77%。与会监事认为，公司

《2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营

成果等。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。

    五、 审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以现有总股本 171,024,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币

现金 3.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转

增 51,307,350 股，转增后公司总股本增加至 222,331,850 股。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。

    六、 审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    七、 审议通过《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。

    八、 审议通过《董事、监事薪酬管理制度》

    《董事、监事薪酬管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。

    九、 审议通过《关于监事薪酬的议案》

    公司监事薪酬标准：

    1、张宁，监事会主席年薪 19 万元/年；2、张丽萍，监事年薪 8 万元/年；3、

刘颖，监事年薪 6 万元/年。

    上述薪酬均为税前薪酬。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案需直接提交公司 2012 年度股东大会审议。

    特此公告。




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                                                      监   事   会

                                                  二○一三年三月九日