捷成股份:第二届监事会第二次会议决议公告2013-03-11
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2013-009
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次
会议于 2013 年 3 月 9 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2013 年 2 月 26 日
以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及
《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席
张宁先生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
《2012 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2012 年年度报告及摘要》的程序
符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2012 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2012 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
四、 审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
公司 2012 年全年共实现营业总收入 726,647,048.86 元,较上年同期比较增
长 54.21%;实现营业利润 165,229,318.95 元,较上年同期比较增长 65.66%;实
现净利润 155,801,371.13 元,较上年同期比较增长 50.77%。与会监事认为,公司
《2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营
成果等。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
公司拟以现有总股本 171,024,500 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币
现金 3.5 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转
增 51,307,350 股,转增后公司总股本增加至 222,331,850 股。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议通过《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
八、 审议通过《董事、监事薪酬管理制度》
《董事、监事薪酬管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
公司监事薪酬标准:
1、张宁,监事会主席年薪 19 万元/年;2、张丽萍,监事年薪 8 万元/年;3、
刘颖,监事年薪 6 万元/年。
上述薪酬均为税前薪酬。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案需直接提交公司 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月九日