捷成股份:监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见2013-03-11
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司 2012 年年度报告披
露工作的通知》等法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会对公司内部控制
进行了自我评价,并出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审
阅了公司内部控制自我评价报告,现发表审核意见如下:
公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活
动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对各环节可能存在的内外部风险进行
了合理控制,公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公司现阶段经营管理
的发展需求,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务的健康运
行,维护了公司及股东的利益。因此,公司的内部控制是有效的。
综上所述,公司监事会认为,公司董事会《2012 年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月九日