证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2013-018




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次

会议于 2013 年 3 月 22 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 28 日在公司

会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次

会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

    公司拟使用超募资金中的 7,000.00 万元资金（占募集资金净额的 9.66%，占

超募资金总额的 13.44%）用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自董事

会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

    公司独立董事对使用部分超募资金暂时补充流动资金发表了同意的独立意

见，公司监事会对此事项发表了同意的核查意见，公司保荐机构华泰联合证券有

限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限

公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述文件详见同日披露

于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司

         董   事   会

   二○一三年三月二十八日