证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2013-022




              北京捷成世纪科技股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 3 月

12 日以公告形式发出召开 2012 年年度股东大会通知。2013 年 4 月 2 日上午 10：

00，公司 2012 年年度股东大会在北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会

议室以现场投票的方式召开，出席本次会议的股东（代理人）共 14 名，所持（代

理）股份 111,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.32%。本次股东大会由

公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公

司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

    公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

    《2012 年度董事会工作报告》详见公司于 2013 年 3 月 12 日在证监会创业

板指定信息披露网站上披露的《2012 年年度报告》中的相关内容。

    表决结果：111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

    表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    5、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》

    表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    6、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
    表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女士签订<租赁合

同>的议案》

    与会股东徐子泉先生、康宁女士作为本议案的关联股东，对本议案已进行了

回避表决，二人合计持股 100,119,600 股，占公司总股本的 58.54%。

    表决结果： 11,600,400 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    8、审议通过了《关于 2013 年公司与冠华荣信日常关联交易的议案》

    与会股东薛俊峰先生、韩钢先生作为本议案的关联股东，对本议案已进行了

回避表决，二人合计持股 4,844,700 股，占公司总股本的 2.83%。

    表决结果：106,875,300 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    9、审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》

    表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    10、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

    表决结果：111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。
   11、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

   表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

   12、审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大会网络投票管理制

度》

   表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

   13、审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司累计投票制实施细则》

   表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

   14、审议通过了《关于修订<北京捷成世纪科技股份有限公司关联交易管理

办法>的议案》

   表决结果： 111,720,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。




       上述议案具体内容请详见公司于 2013 年 3 月 12 日在证监会创业板指定信

息披露网站上的相关公告。




       三、律师出具的法律意见

   北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师钟晓敏、李志军出席本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2012 年度股东大会召集和召开

的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及本次股东大会的表决程序符

合法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法、有

效。

       四、备查文件

    1、北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

    2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份

有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                  二○一三年四月二日