捷成股份:第二届董事会第七次会议决议公告2013-04-02
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2013-023
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次
会议于 2013 年 3 月 26 日以邮件方式发出会议通知,于 2013 年 4 月 2 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,
公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次
会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项,公司董事会将在相关工作完成后召开会议
审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公司重
大资产重组进展情况公告。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二日