证券代码：300182           证券简称：捷成股份            公告编号：2013-036




               北京捷成世纪科技股份有限公司
  关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京捷成世纪科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2013

年 6 月 19 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2013 年 6 月 19 日下午 14:00 时

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2013 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 6 月 18 日

15:00 至 2013 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方

式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    4、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室

    5、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2013 年 6 月 7 日下午深交所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可

以不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    二、本次股东大会拟审议的议案

    1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件

的议案》

    2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案

的议案》

    （一）发行股份及支付现金购买资产

    2.01 交易对方

    2.02 标的资产

    2.03 交易价格

    2.04 期间损益归属

    2.05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

    2.06 发行股票的种类和面值
   2.07 发行方式

   2.08 发行价格

   2.09 发行数量

   2.10 发行对象和认购方式

   2.11 滚存未分配利润的处理

   2.12 锁定期安排

   2.13 拟上市地点

   2.14 决议有效期

   （二）发行股份募集配套资金

   2.15 发行股票的种类和面值

   2.16 发行方式

   2.17 发行价格

   2.18 发行数量

   2.19 发行对象和认购方式

   2.20 滚存未分配利润的处理

   2.21 募集资金用途

   2.22 锁定期安排

   2.23 拟上市地点

   2.24 决议有效期

   3、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 42 条第

二款规定的议案》
    4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

定>第四条规定的议案》

    5、审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》

    6、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

    7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购

买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议>的议案》

    8、审议《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金相关事项的议案》

    9、审议《关于部分修订<公司章程>的议案》

    上述议案已分别通过公司第二届董事会第九次会议、第十次会议审议，议案

内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2013 年 6 月 14 日上午 9:00 至

12:00，下午 13:00 至 18:00。 采用信函或传真方式登记的须在 2013 年 6 月 14

日 18:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室公司董秘办，

邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2013 年第一次临时股东大

会”字样）。

    4、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记。

    （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会

议前半小时到达会场。

    四、网络投票的操作程序

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 6 月 19

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

    2、网络投票操作方法

    （1）买卖方向：均为买入

    （2）投票代码：365182；投票简称：捷成投票

    （3）表决议案

    在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00

元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子
议案，1.00 元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案

1.01，1.02 元代表议案一中子议案 1.02，依此类推。每一议案应以相应的价格分

别申报，对应关系具体如下表：

                                                              对应申报
                            议案
                                                              价格（元）
总议案   表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决           100.00

         《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
议案 1                                                    1.00
         套资金条件的议案》

         《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
议案 2                                                    2.00
         金方案的议案》

2.01     交易对方                                             2.01
2.02     标的资产                                             2.02
2.03     交易价格                                             2.03
2.04     期间损益归属                                         2.04
2.05     标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任             2.05
2.06     发行股票的种类和面值                                 2.06
2.07     发行方式                                             2.07
2.08     发行价格                                             2.08
2.09     发行数量                                             2.09
2.10     发行对象和认购方式                                   2.10
2.11     滚存未分配利润的处理                                 2.11
2.12     锁定期安排                                           2.12
2.13     拟上市地点                                           2.13
2.14     决议有效期                                           2.14
2.15     发行股票的种类和面值                                 2.15
2.16     发行方式                                             2.16
2.17     发行价格                                             2.17
2.18     发行数量                                             2.18
2.19     发行对象和认购方式                                   2.19
2.20     滚存未分配利润的处理                                 2.20
2.21        募集资金用途                                          2.21
2.22        锁定期安排                                            2.22
2.23        拟上市地点                                            2.23
2.24        决议有效期                                            2.24
            《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
议案 3                                                            3.00
            第42条第二款规定的议案》

            《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
议案 4                                                            4.00
            若干问题的规定>第四条规定的议案》

议案 5      《关于本次重组是否构成关联交易的议案》                5.00
            《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支
议案 6      付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘 6.00
            要的议案》
            《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发
议案 7      行股份购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>及<盈 7.00
            利预测补偿补充协议>的议案》
            《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购
议案 8                                                            8.00
            买资产并募集配套资金相关事项的议案》
议案 9      《关于部分修订<公司章程>的议案》                      9.00

       注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意

见的一次性表决；议案 2 含 24 个议项，对 2.00 进行投票视为对议案 2 全部议项

进行表达相同意见的一次性表决。（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第

一次有效投票为准。（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，

则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如

果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（iv）对于需要逐项表决的议案 2，如果对于议案 2 整体的表决意见与 24 个议项

中某个议项的单项表决意见不一致，则以单项表决意见为准。

       （4）表决意见

       在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
           表决意见种类                             对应申报股数
                 同意                                   1股
                 反对                                   2股
                 弃权                                   3股

    （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第

一次申报为准。

    3、投票举例

    （1）股权登记日持有“捷成股份”股票的投资者，对本次会议全部议案投同

意票，其申报如下：

    投票代码             买卖方向         买卖价格            申报股数
     365182                买入            100.00                  1股

    （2）股权登记日持有“捷成股份”股票的投资者，对本次会议议案 1 投同意

票，对议案 2 投反对票，对议案 3 投弃权票，其申报如下：

    投票代码             买卖方向         买卖价格            申报股数
     365182                买入             1.00                   1股
     365182                买入             2.00                   2股
     365182                买入             3.00                   3股

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 6 月 18 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15:00，结束时间为 2013 年 6 月 19 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （三）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

    2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出

席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于

该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

    五、其他注意事项

    1、联系方式

    联系人：宋建云

    电话：010-82330868

    传真：010-61736100

    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通

等费用自理。

    特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

                                                2013 年 5 月 31 日




    附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
   附件一：

                      北京捷成世纪科技股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称：                      身份证号码：


股东账户卡号：                    持股数量：


联系电话：                        电子邮箱：


联系地址：                        邮编：


是否本人参会                      备注：
      附件二：

                                   授权委托书

北京捷成世纪科技股份有限公司：

      兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京捷成世纪科

技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意

见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使

表决权，后果均由本人（本单位）承担。


                                                            表决意见
 序号                           议案
                                                        同意   反对    弃权

        《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并
  1
        募集配套资金条件的议案》
        审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
  2
        集配套资金方案的议案》

 2.01   交易对方
 2.02   标的资产
 2.03   交易价格
 2.04   期间损益归属
 2.05   标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
 2.06   发行股票的种类和面值
 2.07   发行方式
 2.08   发行价格
 2.09   发行数量
 2.10   发行对象和认购方式
 2.11   滚存未分配利润的处理
 2.12   锁定期安排
 2.13   拟上市地点
 2.14   决议有效期
2.15   发行股票的种类和面值
2.16   发行方式
2.17   发行价格
2.18   发行数量
2.19   发行对象和认购方式
2.20   滚存未分配利润的处理
2.21   募集资金用途
2.22   锁定期安排
2.23   拟上市地点
2.24   决议有效期
       《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理
 3
       办法>第42条第二款规定的议案》

       《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产
 4
       重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

 5     《关于本次重组是否构成关联交易的议案》

       《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份
 6     及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
       案）>及其摘要的议案》
       《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协
 7     议>、<发行股份购买资产补充协议>、<盈利预测
       补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议>的议案》
       《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付
 8
       现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
 9     《关于部分修订<公司章程>的议案》

     委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

     身份证或营业执照号码：

     委托人持股数：

     委托人股票账号：

     受托人签名：
受托人身份证号码：

委托日期：    年     月   日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束