证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2013-041
北京捷成世纪科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和
网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
2013 年 6 月 4 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2013 年 6 月 19 日下午 14:00 在
北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室召开。参加本次会议的股东
（代理人）共计 13 名，所持股份 140,536,790 股，占公司总股本的 63.21%，其
中：参加现场会议的股东（代理人）共 12 人，代表股份 140,516,790 股，占公司
总股本的 63.20%；参加网络投票的股东（代理人）共 1 人，代表股份 20,000 股，
占公司总股本的 0.0090%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》
（一）发行股份及支付现金购买资产
2.01 交易对方
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.02 标的资产
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.03 交易价格
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.04 期间损益归属
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.06 发行股票的种类和面值
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.07 发行方式
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.08 发行价格
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.09 发行数量
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.10 发行对象和认购方式
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.11 滚存未分配利润的处理
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.12 锁定期安排
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.13 拟上市地点
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.14 决议有效期
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
（二）发行股份募集配套资金
2.15 发行股票的种类和面值
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.16 发行方式
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.17 发行价格
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.18 发行数量
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.19 发行对象和认购方式
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.20 滚存未分配利润的处理
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.21 募集资金用途
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.22 锁定期安排
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.23 拟上市地点
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2.24 决议有效期
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
3、审议通过《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 42
条第二款规定的议案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
4、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
5、审议通过《关于本次重组是否构成关联交易的议案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
7、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股
份购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议>的议
案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
8、审议通过《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事项的议案》
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
9. 审议通过《关于部分修订<公司章程>的议案》
具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》，
同时授权公司证券事务代表庄兵先生办理因章程修订而导致的包括但不限于工
商变更登记等事宜。
表决结果：140,536,790 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师钟晓敏、李志军出席本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为贵公司 2013 年第一次临时股东大会
召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份
有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一三年六月十九日
