证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2013-046



              北京捷成世纪科技股份有限公司
 关于独立董事辞职及补选第二届董事会独立董事候
                             选人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董

事张韶华先生递交的书面辞职申请。张韶华先生因个人原因请求辞去公司独立董

事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任

任何职务。张韶华先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，公司董

事会对张韶华先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    鉴于张韶华先生的辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的

三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

的有关规定，张韶华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填

补其缺额后生效。在此之前，张韶华先生将继续按照有关法律、法规和公司章程

规定履行公司独立董事职责。

    2013 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选

第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名补选耿乃凡先生为第二

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董

事会任期届满之日止。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后

方可提交股东大会审议。（耿乃凡先生的简历详见附件）

    特此公告。
                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2013 年 7 月 9 日




附：独立董事候选人耿乃凡先生简历




    耿乃凡，男，61 岁，中国国籍，研究生学历，高级经济师，无境外永久居

留权，历任南京市石油公司副经理、南京市物资局燃料科科长、计划处处长、南

京市计划委员会副主任、南京市人民政府秘书长、江苏省出版集团总经理、江苏

省出版总社社长、江苏省广播电影电视局局长，现任江苏省广播电影电视协会会

长。耿乃凡先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章

程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。