证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2013-043




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次

会议于 2013 年 7 月 9 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2013 年 6 月 28 日

以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公

司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生

主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司计划使用超募资金中的10,000.00万元资金（占超募资金总额的19.20%，

占募集资金净额的13.80%）用于永久补充公司流动资金。详见中国证监会创业板

指定信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    监事会认为：公司本次使用超募资金10,000万元永久补充流动资金用于公司

主营业务，有利于缓解公司的流动资金需求，提高募集资金使用效率，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（2012 年修订）》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因

此，监事会同意利用10,000万元超募资金用于永久性补充公司的流动资金。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                                   北京捷成世纪科技股份有限公司

                                            监   事   会

                                        二○一三年七月九日