捷成股份:第二届监事会第五次会议决议公告2013-07-09
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2013-043
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次
会议于 2013 年 7 月 9 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2013 年 6 月 28 日
以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公
司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生
主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司计划使用超募资金中的10,000.00万元资金(占超募资金总额的19.20%,
占募集资金净额的13.80%)用于永久补充公司流动资金。详见中国证监会创业板
指定信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
监事会认为:公司本次使用超募资金10,000万元永久补充流动资金用于公司
主营业务,有利于缓解公司的流动资金需求,提高募集资金使用效率,符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用(2012 年修订)》
等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因
此,监事会同意利用10,000万元超募资金用于永久性补充公司的流动资金。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一三年七月九日