证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2013-042




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次

会议于 2013 年 6 月 28 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 7 月 9 日在公司

会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于使用超募资金收购北京博威康技术有限公司部分股

权及增资的议案》

    为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展

规划和实际生产经营需要，公司与北京博威康技术有限公司（以下简称“博威康”）

原股东签署《股权转让及增资协议》，公司拟以超募资金 1,170 万元受让林晓东、

林修全、宋扬、北京中关天使投资管理有限公司等 4 名股东所持的博威康 32.5%

的股权，同时以超募资金 1,380 万元对博威康增资，上述投资合计所需超募资金

2,550 万元。股权转让及增资完成后，公司将持有博威康 51.09%的股权，博威康

成为本公司的控股子公司。

    有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于使用超募资

金对外投资的公告》。

    本次收购及增资不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就

                                     1
该议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的核

查意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司拟使用超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金总额的 19.20%，

占募集资金净额的 13.80%）用于永久补充公司流动资金。独立董事对公司使用

部分超募资金永久补充流动资金发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发

表了同意的核查意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联

合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司使用部分超募资金永

久补充流动资金的核查意见》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网

站的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》

    独立董事张韶华先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不在

本公司担任任何职务，公司董事会对张韶华先生在任职期间内为公司所作出的贡

献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等有关规定，公司董事会同意提名补选耿乃凡先生为公司第二届董事会独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日

止。（耿乃凡先生简历详见附件）

    公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见，耿乃凡先生担任公司独立董

事的资格尚需报请深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。


                                    2
   本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关

于独立董事辞职及补选第二届董事会独立董事的公告》

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    四、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

   全体董事一致同意由公司董事会提请于 2013 年 8 月 5 日在公司沙河会议室

以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2013 年第二次临时股东大

会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

   《关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业

板指定信息披露网站。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

   特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二○一三年七月九日




附：独立董事候选人耿乃凡先生简历




                                   3
                     独立董事候选人耿乃凡先生简历

    耿乃凡，男，61 岁，中国国籍，研究生学历，高级经济师，无境外永久居

留权，历任南京市石油公司副经理、南京市物资局燃料科科长、计划处处长、南

京市计划委员会副主任、南京市人民政府秘书长、江苏省出版集团总经理、 江

苏省出版总社社长、江苏省广播电影电视局局长，现任江苏省广播电影电视协会

会长。

    耿乃凡先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章

程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




                                    4