捷成股份:第二届董事会第十二次会议决议公告2013-07-25
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2013-049
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于 2013 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知,于 2013 年 7 月 25 日在公司
会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事及高级管理人员
列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持,
会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》
《2013 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站的相关公告。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董
事候选人的议案》,董事会同意向 2013 年第二次临时股东大会提名耿乃凡先生为
公司第二届董事会独立董事候选人,会后,耿乃凡先生经反复审视,从谨慎原则
出发,认为或存影响独立性的可能,主动提出撤销其作为公司独立董事候选人的
资格,经与耿乃凡先生沟通确认,董事会同意不再将《关于补选第二届董事会独
立董事候选人的议案》提交 2013 年第二次临时股东大会审议。
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根据公司持股 3%以上的股东黄卫星先生的推荐提议,公司董事会同意提名
马明先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止,并同意将此议案以临时提案提交公司
2013 年第二次临时股东大会审议。(马明先生简历详见附件)
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于股东
推荐独立董事候选人及增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的公告》、
《2013 年第二次临时股东大会补充通知》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年七月二十五日
附:独立董事候选人马明先生简历
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独立董事候选人马明先生简历
马明,男,65 岁,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,无境外永久
居留权,历任广电总局网络中心副主任;广电总局广播科学研究院顾问;中广有
线信息网络有限公司董事长;中广数据广播有限公司董事长。现任中国电子学会
广电技术分会常务副主任、秘书长;杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、
四川九洲电器股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有限公司独立
董事。
马明先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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