证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2013-049




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次

会议于 2013 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 7 月 25 日在公司

会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》

    《2013 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董

事候选人的议案》，董事会同意向 2013 年第二次临时股东大会提名耿乃凡先生为

公司第二届董事会独立董事候选人，会后，耿乃凡先生经反复审视，从谨慎原则

出发，认为或存影响独立性的可能，主动提出撤销其作为公司独立董事候选人的

资格，经与耿乃凡先生沟通确认，董事会同意不再将《关于补选第二届董事会独

立董事候选人的议案》提交 2013 年第二次临时股东大会审议。


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    根据公司持股 3%以上的股东黄卫星先生的推荐提议，公司董事会同意提名

马明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起

至公司第二届董事会任期届满之日止，并同意将此议案以临时提案提交公司

2013 年第二次临时股东大会审议。（马明先生简历详见附件）

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于股东

推荐独立董事候选人及增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的公告》、

《2013 年第二次临时股东大会补充通知》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董    事   会

                                               二○一三年七月二十五日




附：独立董事候选人马明先生简历




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                      独立董事候选人马明先生简历

    马明，男，65 岁，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久

居留权，历任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾问；中广有

线信息网络有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任中国电子学会

广电技术分会常务副主任、秘书长；杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、

四川九洲电器股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有限公司独立

董事。

    马明先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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