证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2013-056




              北京捷成世纪科技股份有限公司
          2013 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决提案的情况；

    2. 本次股东大会有临时提案提交表决的情况；

    （详见本公司于 2013 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于股东推荐独立

    董事候选人及增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的公告》公告编号：

    2013-052、《2013 年第二次临时股东大会补充通知的公告》公告编号：

    2013-053）

    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    2013 年 7 月 10 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告形式通知召开 2013 年第二次临时股东大会，2013 年 7 月 26 日，

公司再次发出召开 2013 年第二次临时股东大会的补充通知。本次股东大会采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2013 年 8 月 5 日下午 14:00

在北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室召开。参加本次会议的股
东（代理人）共计 19 名，所持股份 155,199,705 股，占公司总股本的 69.8054%，

其中：参加现场会议的股东（代理人）共 13 人，代表股份 155,170,990 股，占公

司总股本的 69.7925%；参加网络投票的股东（代理人）共 6 人，代表股份 28,715

股，占公司总股本的 0.0129%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

       二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

决议：

    1、审议通过《关于选举马明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议

案》

    表决结果：155,198,605 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,100 股反对，占出席会议有表

决权股份总数的 0.0007%。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：155,198,605 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,100 股反对，占出席会议有表

决权股份总数的 0.0007%。

       三、律师出具的法律意见

    北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师钟晓敏、张清伟出席本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013 年第二次临时股东大会召

集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序

等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。

       四、备查文件

    1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；

    2. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份

有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                二○一三年八月五日