证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2013-061




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次

会议于 2013 年 9 月 12 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2013 年 9 月 2 日

以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公

司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生

主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的

议案》

    监事会对公司首期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计

划”）的调整事项进行了审核，认为：

    董事会根据公司2012年度权益分派实施结果，对公司股权激励计划首次授予

的股票期权数量、行权价格以及限制性股票的回购价格进行的调整，符合《上市

公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及公司股权激励

计划等的有关规定，监事会同意将首次授予的股票期权总数调整为423.8万份，

行权价格调整为17.02元/股，限制性股票的回购价格调整为8.1元/股。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解

锁期可行权/解锁的议案》

    监事会对公司股权激励计划首次授予股票期权和限制性股票的激励对象进

行审核后，认为：

    公司 120 名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与

限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意首次授予股票期

权的 51 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 127.14 万份，首次授

予限制性股票的 108 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为

112.8855 万股。本次行权拟采用自主行权模式。

    公司股权激励计划名单（2013 年 9 月调整变更后）详见同日披露于巨潮资

讯网的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已

获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    监事会对已经不符合激励/解锁条件的激励对象名单及回购注销的股份数量

进行了审核，认为：

    公司原激励对象李中梅因个人原因辞职已不符合激励条件，激励对象王治因

上年度绩效考核不合格已不符合限制性股票第一个解锁期的相关解锁条件，公司

监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述 2 人已获授但尚未

解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量合计为 7.8 万股（根据授予限制

性股票转增后的股数确定），回购价格为 8.1 元/股。董事会本次关于回购注销部

分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司

       监   事 会

     二○一三年九月十二日