证券代码：300182           证券简称：捷成股份            公告编号：2013-060




               北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次

会议于 2013 年 9 月 2 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 9 月 12 日在公司

会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的

议案》

    鉴于公司 2012 年度权益分派方案业经 2012 年度股东大会审议通过，公司以

总股本 171,024,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 3.5 元（含税）；

同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 51,307,350 股，转

增后公司总股本增加至 222,331,850 股。另外，公司预留的限制性股票因在有效

期内未进行授予，已经过期失效。

    据此，根据相关规定以及公司 2012 年第二次临时股东大会的授权，公司董

事会对首次授予的股票期权数量、行权价格、限制性股票的回购价格进行调整，

调整后，公司首次授予的股票期权总数为 423.8 万份，行权价格为 17.02 元/股，

限制性股票的回购价格为 8.1 元/股。

    《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》、监事会对

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此议案的核查意见、独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所出具的法律

意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    （董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠、宋建云为公司股权激励计划的受益人，

均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于

关联董事也回避表决，其余三名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

    二、审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解

锁期可行权/解锁的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3

号》、《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《北京

捷成世纪科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及公司

2012 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期股票期权与限制性股

票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除 1 名激励对象因个人原

因辞职及 1 名激励对象上年度绩效考核不合格不满足行权/解锁条件外，董事会

同意首次授予股票期权的 51 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为

127.14 万份，首次授予限制性股票的 108 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制

性股票数量为 112.8855 万股。行权价格为 17.02 元/股，本次行权拟采用自主行

权模式。

    《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁

的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所

出具的法律意见书、保荐机构出具的核查意见等具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    （董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠、宋建云为公司股权激励计划的受益人，

均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于


                                    2
关联董事也回避表决，其余三名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

       三、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已

获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    1、公司原激励对象李中梅因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股

权激励计划的相关规定，董事会将对激励对象李中梅已获授但尚未解锁的全部限

制性股票进行回购注销，回购数量为 3.9 万股，回购价格为 8.1 元/股。

    2、公司激励对象王治因上年度绩效考核不合格，不符合公司股权激励计划

之限制性股票第一个解锁期的相关解锁条件，根据公司股权激励计划的相关规

定，董事会将对激励对象王治已获授的第一个解锁期尚未解锁的限制性股票进行

回购注销，回购数量为 3.9 万股，回购价格为 8.1 元/股。

    此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质

性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。

    《关于回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、

律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公

告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    （董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠、宋建云为公司股权激励计划的受益人，

均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于

关联董事也回避表决，其余三名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

       四、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

    根据公司内部审计工作需要，经董事会审计委员会提名，董事会决定聘任向

玮女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满止。



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    向玮女士简历详见附件

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                              北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  二○一三年九月十二日




附：内审部负责人向玮女士简历




                               向玮女士简历

    向玮，女，50 岁，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，历任北京市

工商联合会会计；上海德加拉电器有限公司北京分公司主管会计；中录德加拉家

庭娱乐有限公司行政经理、主管会计；北京天地数码有限公司节目资源部经理；

北京捷成世纪媒体科技有限公司主管会计；北京捷成世纪科技发展有限公司主管

会计；北京捷成世纪科技股份有限公司主管会计。现任本公司内审部负责人。

    向玮女士持有本公司股票 5.85 万股，持股比例 0.026%，未在其他单位任职，

与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证

券交易所惩戒。




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