证券代码：300182           证券简称：捷成股份          公告编号：2013-068




               北京捷成世纪科技股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2013 年 9 月 12 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 9 月 18 日在公
司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议
案：

    一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》

    经董事会研究决定，调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案，取消募集配套资金的安排，调整后的方案为：捷成股份非公开发行 3,598,913
股股份并支付 2,994.60 万元现金购买白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀
合计持有的冠华荣信的 61.04%股权，非公开发行 2,560,716 股股份购买邓榕、臧
鹏合计持有的华晨影视的 49%股权，非公开发行 1,495,213 股股份购买廖鸿宇、
陈潮合计持有的极地信息的 49%股权，非公开发行 1,626,219 股股份购买荆错持
有的捷成优联的 49%股权。

    具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《北京
捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订
稿）》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。




                                  北京捷成世纪科技股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二○一三年九月十八日