证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2013-079



               北京捷成世纪科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次

会议于 2013 年 11 月 2 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 11 月 8 日在公司

会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次

会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于使用超募资金用于公司购买白云、宋辉东合计持有的

冠华荣信 21.39%股权的现金支付部分的议案》

    为了提高超募资金的使用效率，结合公司于 2013 年 11 月 6 日披露的《发行

股份及支付现金购买资产报告书》的规定（该重组方案业经公司 2013 年第一次

临时股东大会和第二届董事会第十四次会议审议通过），公司本次拟使用超募资

金 2,994.60 万元用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统工程股份有

限公司（以下简称“冠华荣信”）21.39%股权的现金支付部分。

    本次超募资金使用详情请见同日披露于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的

相关公告。

    本次超募资金使用不构成关联交易，公司独立董事已就该议案发表了明确同

意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的核查意见，上述文件详

见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。




特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                           二○一三年十一月八日