证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2013-083



              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七

次会议于 2013 年 11 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 11 月 24 日在

公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于确认标的资产交割审计报告并签署交割协议的议案》

    公司已于 2013 年 10 月 30 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）出具的“证监许可[2013]1378 号”《关于核准北京捷成世纪科技股份

有限公司向廖鸿宇等发现股份购买资产的批复》，核准捷成股份发行 3,598,913 股

股份并支付 2,994.60 万元现金购买白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀合

计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）的 61.04%

股权，发行 2,560,716 股股份购买邓榕、臧鹏合计持有的广东华晨影视舞台专业

工程有限公司（以下简称“华晨影视”）的 49%股权，发行 1,495,213 股股份购买

廖鸿宇、陈潮合计持有的北京极地信息技术有限公司（以下简称“极地信息”）

的 49%股权，发行 1,626,219 股股份购买荆错持有的成都捷成优联信息技术有限

公司（以下简称“捷成优联”）的 49%股权。

    根据捷成股份与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发
行股份购买资产协议》，本次发行股份及支付现金购买资产事宜经中国证监会核

准后 60 日内，应办理完成标的资产的交割手续，包括但不限于股权转让工商登

记手续；自交易基准日至交割日期间，标的资产产生的盈利由捷成股份享有，标

的资产产生的亏损由交易对方承担并在标的资产交割审计报告出具后 10 日内以

现金方式一次性补足。

    同意根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2013】第

711049、711050、711053、711054 号《审计报告》确认的审计结果，以 2013 年

10 月 31 日为交割审计基准日确定标的资产自交易基准日至交割日期间的损益情

况。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》/《发行股份购买资产协议》的

相关约定及上述审计报告确认的损益情况，公司将于交割日与交易对方签署相关

交割协议。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过《关于使用超募资金对子公司增资用于其收购冠华荣信 10%

股权的议案》

    为继续深化公司与控股公司间业务发展和后续整合的需要，提升公司超募资

金的使用效率，公司拟使用超募资金 1,800 万元人民币对全资子公司北京捷成世

纪数码科技有限公司（以下简称“捷成数码”）进行增资，主要用于其收购北京

冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）的股东白云持有的冠

华荣信 10%的股权。公司重组及本次交易完成后，公司将持有冠华荣信 90%的

股权，捷成数码将持有冠华荣信 10%的股权。

    本次超募资金使用详情请见同日披露于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的

相关公告。

    本次超募资金使用不构成关联交易，公司独立董事已就该议案发表了明确同

意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的核查意见，上述文件详

见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过《关于向工商银行申请贷款的议案》

    公司由于经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请人民

币 10,000 万元流动资金贷款，用于主营业务项下原材料采购等日常经营周转，

期限为 12 个月。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经公司总经理提名、提名委员会审核，董事会决定聘任荆错、杨晓维、廖鸿

宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满止。

    上述副总经理的简历详见附件。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证

监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                             二○一三年十一月二十四日




附：相关人员简历
1、荆错简历

男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国工商银

行四川省分行科技处工程师、高级工程师；中国银行总行科技部系统运行处网络

科科长；Cisco System （美国）思科系统网络技术有限公司顾问工程师、高级技

术培训讲师。现任成都捷成优联信息技术有限公司总经理。公司重组实施完成后，

荆错先生将持有本公司 1,626,219 股股份，与本公司的董事、监事、其他高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、杨晓维简历

男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东省广播

电视设计室主任；广东南方传媒广播电视工程有限公司总经理。截至目前，杨晓

维先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公

司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、廖鸿宇简历

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任香港兴华科

仪公司工程师，中州大学讲师，福建榕基副总裁，亿阳信通。现为北京极地信息

技术有限公司副董事长。公司重组实施完成后，廖鸿宇先生将持有本公司

1,403,669 股股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。