北京捷成世纪科技股份有限公司
          独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《北京

捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工

作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责

的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项

发表独立意见如下：

    一、关于公司选举第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

    1、公司关于第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等

法律法规和公司章程的有关规定。

    2、通过审阅被提名的公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、工

作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司第二届董事会

非独立董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件。

    3、我们同意公司第二届董事会非独立董事候选人的提名，同意将《关于选

举第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会予以审议。

    二、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

    作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会拟聘任的董事会秘书

的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规

定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，公司拟聘任的董事会秘书任职资格合法。公司关于董事会秘书聘任的有关提

名、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

    综上所述，我们同意：聘任庄兵先生为公司董事会秘书。




                                                     独立董事：王正德

                                                                 袁   君

                                                                 马 明

                                                      2013 年 12 月 4 日