捷成股份：第二届董事会第十八次会议决议公告2013-12-05
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2013-085
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2013 年 11 月 27 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 12 月 4 日在
公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举白云先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。（白云先生的简历详见附件）
独立董事对此议案已发表同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会创业
板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于选举第二届董事会非独立董事候选人的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任庄兵先生为公司董事会秘书，袁芳女士为公司证券事务
代表，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述人员简历详见附件。
本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2013 年 12 月 20 日在公司沙河会议
室以现场投票的表决方式召开公司 2013 年第三次临时股东大会，审议本次董事
会尚需提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月四日
附：相关人员简历
1、白云简历
男，1960 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。北京冠华荣信系
统工程股份有限公司主要创始人之一，历任中仪索尼技术中心总经理助理；北京
北龙录像设备公司总经理；北京冠华荣信科技公司总经理。现任北京冠华荣信系
统工程股份有限公司财务顾问。公司重组实施完成后，白云先生将持有本公司
1,760,881 股股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担
任董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
2、庄兵简历
男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国联星实
业有限公司财务经理，北京捷成世纪科技发展有限公司证券事务代表；2009 年
10 月至今任本公司证券事务代表。截至目前，庄兵先生持有本公司 191,100 股股
份，持股比例 0.09%，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
3、袁芳简历
女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 4 月至今
任职本公司董事会秘书办公室。截至目前，袁芳女士持有本公司 18,200 股股份，
持股比例 0.009%，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
