证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2013-089



              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次

会议于 2013 年 12 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2013 年 12 月 11 日在公

司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次

会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信的议案》

    同意公司向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信额度人民币贰

亿元整，（其中授信品种包括不限于流动资金贷款、非融资性保函）期限一年。

    最终授信金额、利率和期限以银行审批意见为准。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                二○一三年十二月十一日