证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2013-090




               北京捷成世纪科技股份有限公司
          2013 年第三次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2. 本次股东大会以现场投票的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    2013 年 12 月 5 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告形式通知召开 2013 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现

场投票的方式召开，现场会议于 2013 年 12 月 20 日上午 10:00 在北京市昌平区

百善镇半壁街村 9 号公司沙河会议室召开。参加本次会议的股东（代理人）共

计 13 名，所持股份 141,216,465 股，占公司总股本的 63.32%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：141,216,465 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师张清伟、钟晓敏出席本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013 年第三次临时股东大会召

集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；

    2. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份

有限公司 2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                              二○一三年十二月二十日