捷成股份:关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告2014-01-23
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-004
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京捷成世纪科技股份有限
公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于 2014
年 2 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2014 年 2 月 10 日 10:00 开始
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点:公司会议室
5、会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2014 年 1 月 30 日下午深交所收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人
可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、本次股东大会拟审议的议案
1、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
上述议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议,议案内容详见刊登于
中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案需经本次股东大会特别决议通过。
三、会议登记办法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件一),以便登记确认。
(4)本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2014 年 2 月 7 日上午 9:00 至
12:00,下午 13:00 至 18:00。 采用信函或传真方式登记的须在 2014 年 2 月 7 日
18:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室公司董秘办,
邮编:100191(如通过信函方式登记,信封上请注明“2014 年第一次临时股东大
会”字样)。
4、注意事项:
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记。
(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会
议前半小时到达会场。
四、其他注意事项
1、联系方式
联系人:庄兵
电话:010-82330868
传真:010-61736100
2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2014 年 1 月 23 日
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
附件一:
北京捷成世纪科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称: 身份证号码:
股东账户卡号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会 备注:
附件二:
授权委托书
北京捷成世纪科技股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席北京捷成世纪科
技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使
表决权,后果均由本人(本单位)承担。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案
2 关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束