证券代码：300182           证券简称：捷成股份             公告编号：2014-003



              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次

会议于 2014 年 1 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2014 年 1 月 23 日在公司

会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次

会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司于 2013 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了

《关于回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》，并于 2013 年 11 月 14 日完成了激励对象李中梅、王治已获授

但尚未解锁的限制性股票合计 78,000 股的回购注销，公司总股本由 222,331,850

股变更为 222,253,850 股，公司的注册资本由人民币 222,331,850 元变更为人民币

222,253,850 元。据此，相应修改公司章程中的相关内容：

    1、原章程第六条为：公司注册资本为人民币 222,331,850 元。

       现修订为：公司注册资本为人民币 222,253,850 元。

    2、原章程第二十条为：公司总股本为 222,331,850 股，均为普通股股份。

       现修订为：公司总股本为 222,253,850 股，均为普通股股份。
    详情请见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司章程修订对照

表；公司董事会将按规定和程序办理因回购注销限制性股票而导致的本公司注册

资本减少等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司发行股份及支付现金购买资产事项已获得中国证券监督管理委员

会证监许可〔2013〕1378 号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向廖鸿

宇等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向廖鸿宇等 11 名自然人合计发行

9,281,061 股股份，并于 2014 年 1 月 14 日完成了前述发行股份购买资产所涉的

新增股份上市。

    2013 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首期

股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首

次授予股票期权的 51 名激励对象在第一个行权期可行权数量为 1,271,400 份，

截至 2013 年 12 月 19 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资日止，激励对

象累计已行权股票期权数量为 784,700 股。

    因上述事项，公司的总股本将由 222,253,850 股增加至 232,319,611 股，公司

的注册资本由人民币 222,253,850 元变更为人民币 232,319,611 元。

    就上述注册资本变更情况，对公司章程内容修订如下：

    1、原章程第六条为：公司注册资本为人民币 222,253,850 元。

       现修订为：公司注册资本为 232,319,611 人民币元。

    2、原章程第二十条为：公司总股本为 222,253,850 股，均为普通股股份。

       现修订为：公司总股本为 232,319,611 股，均为普通股股份。

    详情请见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司章程修订对照

表；公司董事会将按规定和程序在办理完因回购注销限制性股票而导致注册资本
减少的工商变更登记程序后，再行办理因发行股份购买资产、期权行权而导致的

本公司注册资本增加等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    全体董事一致同意由公司董事会提请于 2014 年 2 月 10 日在公司会议室以现

场投票的方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交

股东大会审议的相关议案。

    《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业

板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇一四年一月二十三日