捷成股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告2014-02-18
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-009
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一
次会议于 2014 年 2 月 10 日以邮件方式发出会议通知,于 2014 年 2 月 18 日在公
司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事及高级管理人
员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主
持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过了《关于使用自有资金增资华视网聚(常州)文化传媒有限
公司的议案》
为了增强公司的持续盈利能力,结合公司的发展规划和实际生产经营需要,
公司与华视网聚(常州)文化传媒有限公司(以下简称“华视常州”)原股东签
署《增资协议》,公司拟使用自有资金 7,000 万元增资华视常州,其中认缴新增
注册资本 250 万元,剩余 6,750 万元溢价资金计入资本公积金,占华视常州 20%
的股权。本次增资完成后,华视常州的注册资本将变更为 1,250 万元,公司持有
华视常州 20%的股权,华视常州成为本公司的参股子公司。
有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本议案自公司董事会
审议通过后开始实施。
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表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月十八日
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