捷成股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告2014-04-18
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-016
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二
次会议于 2014 年 4 月 7 日以邮件方式发出会议通知,于 2014 年 4 月 17 日在公
司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事 9 名,实到董事 9
名,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规
定。本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
《2013 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站的《公司 2013 年年度报告》中的相关内容。
本次会议上,独立董事王正德先生、张韶华先生、袁君女士、马明先生分别
向董事会递交了《2013 年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站),并将在 2013 年度股东大会上述职。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取韩钢总经理所作《2013 年度总经理工作报告》后认为,
该报告真实、客观地反映了 2013 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速
发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、 审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》
《2013 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站,
2013 年年度报告披露的提示性公告刊登于 2014 年 4 月 18 日的《证券时报》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司 2013 年度审计报告的议案》
《2013 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
五、 审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
公司 2013 年全年共实现营业总收入 934,465,092.01 元,较上年同期比较增
长 28.60%;实现营业利润 202,847,386.27 元,较上年同期比较增长 22.77%;实
现归属于母公司的净利润 200,856,261.15 元,较上年同期比较增长 39.57%。
与会董事认为,公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2013 年的财务状况和经营成果等。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计,公司 2013 年实现归属于上市公司股东的净利润
为 200,856,261.15 元,母公司实现的净利润为 148,134,495.98 元。根据公司章程
的有关规定,按照母公司 2013 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金
14,813,449.60 元,任意盈余公积金 14,813,449.60 元。截至 2013 年 12 月 31 日,
公司可供股东分配利润为 252,142,933.07 元,公司年末资本公积金余额为
882,420,368.03 元。
考虑到公司业务高速发展,主营收入、净利润增速稳定,经营现金流也在同
步增长,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾
股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟
定如下分配预案:
以公司现有总股本 232,489,711 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币现
金 2.25 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转
增 232,489,711 股,转增后公司总股本增加至 464,979,422 股。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
公司保荐机构华泰联合证券出具了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司募
集资金年度使用情况的专项核查意见》,立信会计师事务所出具了《北京捷成世
纪科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,上述文件详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
八、 审议通过《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2013 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
公司独立董事对该报告发表了独立意见;公司监事会对该报告发表了核查意
见;公司保荐机构华泰联合证券出具了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司(内
部控制自评报告)的专项核查意见》,立信会计师事务所出具了《北京捷成世纪
科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。上述文件详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
九、 审议通过《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》
经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意,董事会同意向
股东大会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度审计
机构。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于董事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则,公司董事 2014 年的薪
酬标准具体如下:
公司董事会董事 2014 年的薪酬在 2013 年的基础上保持不变,具体如下:
1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事,不在公司领取薪酬及津
贴。
2、董事同时在公司兼任高级管理人员,薪酬标准根据其在公司的具体任职
岗位领取薪酬。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则,公司高级管理人员
2014 年的薪酬标准具体如下:
公司高级管理人员 2014 年的薪酬在 2013 年的基础上保持不变,具体如下:
1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬根据公司经营计
划和分管工作的职责、目标,进行综合考核确定,按月发放;绩效薪酬由薪酬与
考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核,并于年度终了后一次性发放。
2、同时在公司担任双重以上职位的,其薪酬标准按担任的最高职务执行。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、 审议通过《公司 2014 年第一季度报告的议案》
《2014 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站,2014
年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2014 年 4 月 18 日的《证券时报》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、 审议通过《关于提议召开公司 2013 年度股东大会的议案》
《关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十七日