捷成股份:第二届监事会第九次会议决议公告2014-04-18
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-017
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议于 2014 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2014 年 4 月 7 日
以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及
《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席
张宁先生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
《2013 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2013 年年度报告及摘要》的程序
符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2013 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2013 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
四、 审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
公司 2013 年全年共实现营业总收入 934,465,092.01 元,较上年同期比较增
长 28.60%;实现营业利润 202,847,386.27 元,较上年同期比较增长 22.77%;实
现归属于母公司的净利润 200,856,261.15 元,较上年同期比较增长 39.57%。
与会监事认为,公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2013 年的财务状况和经营成果等。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
以公司现有总股本 232,489,711 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币现
金 2.25 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转
增 232,489,711 股,转增后公司总股本增加至 464,979,422 股。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议通过《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则,公司监事 2014 年的薪
酬标准具体如下:
公司监事会监事 2014 年的薪酬在 2013 年的基础上保持不变,具体如下:
1、监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理
层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外
部监事,不在公司领取薪酬及津贴。
2、上述薪酬均为税前薪酬。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案需直接提交公司 2013 年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
与会监事一致同意推选魏明月女士为公司第二届监事会非职工代表监事候
选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。(魏明
月女士简历详见附件)
本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
十、 审议通过《公司 2014 年第一季度报告的议案》
经认真审核,与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2014 年第一季度报
告》程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十七日
附:非职工代表监事魏明月简历
魏明月女士:1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学历本科,曾
任职于北京环球同创科技发展有限公司、东方金基实业有限公司,2012 年 10 月
至今任北京捷成世纪科技股份有限公司行政助理。
魏明月女士未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。