捷成股份：2013年年度股东大会决议公告2014-05-09
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-023
北京捷成世纪科技股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2014 年 4 月 18 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2013 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票
的方式召开，现场会议于 2014 年 5 月 9 日上午 10:00 在北京市昌平区百善镇半
壁街村 9 号公司沙河会议室召开。参加本次会议的股东（代理人）共计 27 名，
所持股份 158,282,768 股，占公司总股本的 68.08%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
6、审议通过《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
7、审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
8、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
9、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：158,282,768 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
上述议案具体内容请详见公司于 2014 年 4 月 18 日在证监会创业板指定信息
披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师张清伟、钟晓敏出席本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2013 年度股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
2. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份
有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一四年五月九日
