捷成股份：2013年度股东大会的法律意见书2014-05-09
国枫凯文律师事务所
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关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0041 号
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受北京捷成世纪科技股
份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的 2013
年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会
相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1. 贵公司于 2014 年 4 月 18 日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司关
于召开 2013 年度股东大会通知的公告》（下称《股东大会通知》）；
2. 贵公司于 2014 年 4 月 18 日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司第
二届董事会第二十二次会议决议公告》（下称《董事会决议》）；
3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
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本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一） 本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2014 年 4 月 18 日刊载的《董事会决议》、《股东大会通
知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、
法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二） 本次股东大会的召开
1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通
知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 根据《董事会决议》、《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知
的主要内容有：会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出
席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》
的有关规定。
3. 本次股东大会于 2014 年 5 月 9 日上午 10:00 在北京市昌平区百善镇半壁
街村 9 号公司沙河会议室以现场投票表决方式举行。本所律师出席了会议，会议
召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4. 本次股东大会由贵公司董事长徐子泉先生主持。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师的审查，出席股东大会的贵公司法人股东由其法定代表人或其
法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定代表人授权
委托书和证券账户卡；出席股东大会的贵公司自然人股东或其代理人出示了本人
身份证、授权委托书和证券账户卡。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
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手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
（二） 出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三） 本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会
的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》和《股
东大会通告》的议案作了审议，并以现场投票的方式表决。监票人、计票人共同
对现场投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了表决结果并当场予以公
布。
本次股东大会表决结果如下：
1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
3、《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
4、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
5、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
6、《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
7、《关于董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
8、《关于监事薪酬的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
9、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：赞成 158,282,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2013 年度股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份。
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[本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股
份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》之签署页]
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2014 年 5 月 9 日
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