证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2014-034




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四

次会议于 2014 年 6 月 3 日以邮件方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 10 日在公

司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主

持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的

议案》

    鉴于公司 2013 年度权益分派方案业经 2013 年度股东大会审议通过，公司以

总股本 232,489,711 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 2.25 元（含

税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 232,489,711

股，转增后公司总股本增加至 464,979,422 股。

    据此，根据相关规定以及公司 2012 年第二次临时股东大会的授权，公司董

事会对首次授予但尚未行权的股票期权数量、行权价格、限制性股票的回购价格

进行调整，调整后，公司首次授予但尚未行权的股票期权总数为 656.64 万份，

行权价格为 8.3975 元/股，限制性股票的回购价格为 3.9375 元/股。

    《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》、监事会对

此议案的核查意见、独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所出具的法律

                                     1
意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

    （董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司股权激励计划的受益人，均已回

避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董

事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

    二、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据实际生产经营需要，公司之控股子公司北京冠华荣信系统工程股份有限

公司（以下简称“冠华荣信”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行（以下简

称“北京银行”）申请 20,000 万元人民币的综合授信额度（其中授信品种包括但

不限于流动资金贷款、融资性保函），期限贰年，提款期壹年，每笔业务期限最

长不超过 12 个月。公司控股股东将为冠华荣信向北京银行申请综合授信提供股

权质押担保。

    冠华荣信向北京银行申请的授信额度为其最高使用限额，冠华荣信及公司、

公司全资子公司北京极地信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公

司、成都捷成优联信息技术有限公司的实际使用额度总和不得超过北京银行对公

司及子公司的伍亿元集团综合授信额度（详见公司 2014 年 5 月 24 日披露于巨潮

资讯网站的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编

号：2014-028））。

    最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司


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        董   事   会

    二○一四年六月十日




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