捷成股份：第二届董事会第二十五次会议决议公告2014-06-28
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-040
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2014 年 6 月 20 日以邮件方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 27 日在
公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事
长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于拟定<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股
票激励计划草案>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司
高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确
保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，公司拟定了《北京捷成
世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案》及其摘要。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《第二期限制性股票激励计划草
案》及其摘要，并对具体激励对象名单进行了核查。
公司独立董事对公司《第二期限制性股票激励计划草案》及其摘要发表了独
立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授
权董事会办理限制性股票以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于
取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司
股权激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其
他相关协议。
11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于制定<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股
票激励计划实施考核办法>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于制定<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股
票激励计划管理办法>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
上述第一项至第四项议案尚待《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限
制性股票激励计划草案》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，
提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请股东大会审议北京捷成世纪科技股份有限公司第
二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材
料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本
次拟进行的限制性股票激励计划相关事宜。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月二十七日
