证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2014-044




               北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次

会议于 2014 年 7 月 2 日以邮件方式发出会议通知，于 2014 年 7 月 8 日在公司会

议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列

席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京安信华科技有限公司 20%

股权的议案》

    为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展

规划和实际生产经营需要，公司拟与北京安信华科技有限公司（以下简称“安信

华”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金 1,200 万元人民币收购

李松、彭鹏、张文菊、李萍、贺纲、周建刚和周炜 7 名自然人持有的安信华 20%

股权，交易完成后，安信华将成为本公司的参股子公司。

    安信华科技主营业务一家网络及内容安全领域的高新技术企业，公司致力通
过接入安全与网站安全两个领域为客户提供服务。安信华科技通过与公司内容管
理技术、智能监控技术和内网信息安全技术等方面的融合，对公司现有信息安全
产品线进行加强。在此基础上，公司提供的安全产品性能将更加突出，提供的网
络及内容安全方案更加完善和具有竞争力，同时也将扩充公司在音视频整体解决


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方案、综合信息服务乃至智慧城市领域的业务服务能力。此外，通过收购安信华
科技部分股权的紧密式合作方式，除增加公司业务竞争力外，双方将借助对方的
销售渠道推广其相关产品，从而迅速占领相关市场。

    本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案

发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意

见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京中映高清科技有限公司

20%股权的议案》

    为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展

规划和实际生产经营需要，公司拟与北京中映高清科技有限公司（以下简称“中

映高清”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金 600 万元人民币收

购姚伟、张晓、赵文国、洪涛、杨永林、刘文斌和周艳金 7 名自然人持有的中映

高清 20%的股权，收购完成后，中映高清将成为本公司参股子公司。

    中映高清成立于 2005 年，中映高清为一家致力于广播电视行业新技术、新

产品的研发、生产和销售的高科技公司，拥有节目收录、节目制作、节目存储及

媒资管理，以及节目播出的全流程丰富产品线，另外中映高清是国内最早拥有自

主知识产权非线性编辑系统的企业，与包括索贝数码、大洋股份、捷成股份在内

的主要厂商共享市场。中映高清与公司的深度合作，对公司现有产品线形成了有

效补充和加强，实现现有产品线的协同效应，且符合现有软件国产化的大趋势。

在此基础上，公司提供的音视频整体解决方案更加具有竞争力，此外，除增加公

司业务竞争力外，还可以整合双方的客户资源，实现双方销售渠道的共享。

    本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案

发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意

见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。



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    本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资北京国科恒通电气自

动化科技有限公司 20%股权的议案》

    为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展

规划和实际生产经营需要，公司拟与北京国科恒通电气自动化科技有限公司（以

下简称“国科恒通”）原股东签署《股权转让及增资协议》，公司拟使用超募资金

3,000 万元人民币收购张文亮、刘炜、周序安、柳涛、贺彦、蒋国勇、温秉义、

王涛、邱佳和陈方槟 10 名自然人持有的国科恒通 15.789 %的股权，同时拟使用

超募资金 1,000 万元人民币在原注册资本基础上新增国科恒通注册资本人民币

26.4 万元，增资完成后公司将持有国科恒通 20%的股权，国科恒通将成为本公司

参股子公司。

    国科恒通的主营业务为利用地理信息系统、建模等技术为输配电企业提供整

体资源及设备管理的解决方案。国科恒通基于地理信息系统及建模等技术和产

品，已在输配电系统、路灯系统等方面有较成熟的应用，可对公司现有智慧城市

的产品线形成有效补充，特别是对城市要素管理进行加强，实现与现有产品线的

协同效应。在此基础上，公司提供的整体智慧城市的解决方案将更加具有竞争力。

此外，通过收购国科恒通部分股权的紧密式合作方式，除增加公司业务竞争力外，

双方将借助对方的销售渠道和资源拓展其产品的应用行业及领域，从而迅速占领

相关市场。

    本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案

发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意

见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。


                                   3
特此公告。




                 北京捷成世纪科技股份有限公司

                         董   事   会

                      二○一四年七月八日




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