证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-055 北京捷成世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八 次会议于 2014 年 8 月 8 日以邮件方式发出会议通知,于 2014 年 8 月 19 日在公 司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事及高级管理人 员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主 持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下: 一、审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》 《2014 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站的相关公告。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○一四年八月十九日 1