捷成股份:第二届董事会第三十一次会议决议公告2014-11-11
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-083
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
一次会议于 2014 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知,于 2014 年 11 月 11 日
在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事 9 名,实到董事
9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过
决议如下:
一、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
近日,因公司筹划重大事项需要,公司董事会审计委员会提议将公司聘请的
2014 年度财务审计机构由立信会计师事务所变更为大华会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”),以便公司年度审计工作的衔接与
顺畅。聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场
行情等因素具体协商确定。公司董事会对立信会计师事务所多年来为公司所作出
的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对此议案进行了事前认可,并发表同意的独立意见。
《关于变更会计师事务所的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于中国
证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、 审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2014 年 11 月 26 日召开 2014 年第三次临时股东大会,审
议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案,详情请见中国证监会创
业板指定信息披露网站的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开 2014 年第
三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十一日