证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2014-083




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十

一次会议于 2014 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2014 年 11 月 11 日

在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事

9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过

决议如下：

    一、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    近日，因公司筹划重大事项需要，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的

2014 年度财务审计机构由立信会计师事务所变更为大华会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），以便公司年度审计工作的衔接与

顺畅。聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场

行情等因素具体协商确定。公司董事会对立信会计师事务所多年来为公司所作出

的贡献表示衷心感谢。

    公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表同意的独立意见。

    《关于变更会计师事务所的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于中国

证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、 审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2014 年 11 月 26 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审

议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详情请见中国证监会创

业板指定信息披露网站的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开 2014 年第

三次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二○一四年十一月十一日