捷成股份:2014年第三次临时股东大会决议公告2014-11-26
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-089
北京捷成世纪科技股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2014 年 11 月 11 日,北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会以公告形式通知召开 2014 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2014 年 11 月 26 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东(代理人)共计 27 名,所持股份
290,402,682 股,占公司总股本的 61.776%,其中单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东(代理人)26 名,所持股份 36,545,442 股,占公司总股本的 7.774%。
其中:参加现场会议的股东(代理人)24 人,代表股份 290,361,782 股,占
公司总股本的 61.768%;参加网络投票的股东(代理人)3 人,代表股份 40,900
股,占公司总股本的 0.009%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐子泉先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
决议:
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:290,402,682 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100.000%;
0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0.000%;0 股反对,占出席会议有表
决权股份总数的 0.000%。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果:36,545,442
股赞成,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100.000%;0 股弃权,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0.000%;0 股反对,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文(深圳)律师事务所指派律师张清伟、钟晓敏出席本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司 2014 年第三次临时股东大会召
集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序
等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议;
2. 北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一四年十一月二十六日