证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-001
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2014 年 12 月 19 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 1 月 5 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 53 名，所持股份
303,877,989 股，占公司总股本的 64.54%，其中中小投资者（公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）及其代理
人 44 名，所持股份 25,442,437 股，占公司总股本的 5.40%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 20 人，代表股份 283,648,102 股，占
公司总股本的 60.24%；参加网络投票的股东及其代理人 33 人，代表股份
20,229,887 股，占公司总股本的 4.30%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
表决结果：303,523,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.88%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；354,000 股反对，占出席会议
有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,088,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.61%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 1.39%。
2. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.2 标的资产
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.3 交易价格
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.4 期间损益归属
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.6 发行股份的种类和面值
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.7 发行方式
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.8 发行价格
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.9 发行数量
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.10 发行对象及认购方式
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.11 滚存未分配利润的处理
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.12 锁定期安排
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.13 拟上市地点
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.1.14 决议有效期
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.2 发行方式
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.3 发行价格及定价原则
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.4 发行数量
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.5 发行对象及认购方式
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.6 滚存未分配利润的处理
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.7 募集资金用途
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.8 锁定期安排
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.9 拟上市地点
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
2.2.10 决议有效期
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；354,000 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,000 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.15%；354,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
3. 审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
4. 审议通过《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条第二款规定的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
5. 审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
6. 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>
及<盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
7. 审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
8. 审议通过《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估
报告的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
9. 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
10. 审 议 通 过 《 关 于 制 定 < 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
11. 审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：303,484,989 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.87%；
39,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；353,500 股反对，占出
席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,049,437 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.46%；39,500 股弃权，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.16%；353,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.39%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文(深圳)律师事务所指派律师方啸中、李霞出席本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第一次临时股东大会召集和
召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一五年一月五日
