捷成股份:关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告2015-01-16
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2015-004
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三
次会议于 2015 年 1 月 15 日在公司会议室召开,会议决定于 2015 年 2 月 2 日以
现场和网络相结合的方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会,现将本次股东
大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
1、现场会议时间:2015年2月2日下午14:00开始
2、网络投票时间:2015年2月1日-2015年2月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2
月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00期间的
任意时间。
(三)股权登记日:2015年1月26日
(四)现场会议召开地点:北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议
室。
(五)会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托
他人出席现场会议。
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2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
(六)会议出席对象:
1、截至2015年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和形
式表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师;
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
(一)议案名称
1、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》;
(二)披露情况
以上议案已经公司董事会审议通过。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股
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东登记表》(附件一),以便登记确认。
4、本次股东大会不接受电话登记。
(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2015年1月28日上午9:00至
12:00,下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2015年1月28日17:00
之前送达或传真到公司。
(三)登记地点:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室公司董秘办,
邮编:100191(如通过信函方式登记,信封上请注明“2015年第二次临时股东大
会”字样)。
(四)注意事项:
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记。
2、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议
前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下:
(一)采用深交所交易系统投票的投票程序如下:
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年2月2日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、投票代码:365182;投票简称:捷成投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号,以
100.00元代表本次股东大会所有议案,1.00元代表第一个需要表决的议案事项,
以2.00元代表第二个需要表决的事项,以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
议案 对应的
议案名称
序号 申报价格
3
1 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
1.00 元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代
表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)投票例举
如某股东对议案1投赞成票,对议案2投反对票,对议案3投弃权票,其申报
如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365182 买入 1.00元 1股
365182 买入 2.00元 2股
365182 买入 2.00元 3股
(5)投票注意事项:
①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次
申报为准。
②不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人
网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月1日(现场股东大会召开前一
日)下午 15:00,结束时间为 2015年2月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2014年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席
股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该
股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案,按照弃权处理。
五、其他
(一)联系方式
会议联系人:庄兵
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:010-82330868
传真号码:010-61736100
(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2015年1月15日
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
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附件一:
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称: 身份证号码:
股东账户卡号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会 备注:
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附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京捷成世纪
科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己
的意愿投票。
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
1 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注:
1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
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