证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-004




                北京捷成世纪科技股份有限公司
   关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三
次会议于 2015 年 1 月 15 日在公司会议室召开，会议决定于 2015 年 2 月 2 日以
现场和网络相结合的方式召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2015年2月2日下午14:00开始
    2、网络投票时间：2015年2月1日-2015年2月2日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2
月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00期间的
任意时间。
    （三）股权登记日：2015年1月26日
    （四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议
室。
    （五）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
       1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托
他人出席现场会议。

                                     1
    2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    （六）会议出席对象：
    1、截至2015年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和形
式表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
     1、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》；
    （二）披露情况
    以上议案已经公司董事会审议通过。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    三、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股

                                    2
东登记表》（附件一），以便登记确认。
    4、本次股东大会不接受电话登记。
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年1月28日上午9:00至
12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2015年1月28日17:00
之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室公司董秘办，
邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2015年第二次临时股东大
会”字样）。
    （四）注意事项：
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记。
    2、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
    (一)采用深交所交易系统投票的投票程序如下：
     1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月2日上午
9:30-11:30、下午13:00-15：00
     2、投票代码：365182；投票简称：捷成投票
     3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以
100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，
以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。
     本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
 议案                                                             对应的
                                 议案名称
 序号                                                            申报价格


                                     3
     1   《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
                                                                             1.00 元
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。

             表决意见种类                             对应的申报股数

                    同意                                   1股

                    反对                                   2股

                    弃权                                   3股

    （4）投票例举
    如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，其申报
如下：

         投票代码            买卖方向           申报价格           申报股数

           365182               买入             1.00元                1股

           365182               买入             2.00元                2股

           365182               买入             2.00元                3股

   （5）投票注意事项：
    ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
    ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
   （二）采用互联网投票的投票程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月1日（现场股东大会召开前一
日）下午 15:00，结束时间为 2015年2月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

                                        4
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   （三）网络投票其他注意事项
   1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
   2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席
股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该
股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
    五、其他
    （一）联系方式
    会议联系人：庄兵
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：010-82330868
    传真号码：010-61736100
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    特此公告。




                                      北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
                                                           2015年1月15日




    附件一：《参会股东登记表》
    附件二：《授权委托书》




                                  5
   附件一：

                      北京捷成世纪科技股份有限公司

                 2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称：                          身份证号码：


股东账户卡号：                        持股数量：


联系电话：                            电子邮箱：


联系地址：                            邮编：


是否本人参会                          备注：




                                  6
附件二：

                               授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席北京捷成世纪
科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。
 议案
                             议案名称                         同意     反对   弃权
 序号

     1   《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》



    委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：
    受托人签名：                                      受托人身份证号：
    委托书有效期限：                                  委托日期： 年 月 日
    附注：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




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