证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2015-003



             北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十三次
会议通知于2015年1月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年1月15日
在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本
次会议由董事长徐子泉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷成世纪科技股份
有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。


    会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
    一、 审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
    2014年9月10日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于首期
股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意
首次授予股票期权的50名激励对象在第二个行权期可行权数量为246.48万份，自
2014年10月15日起至2015年1月15日止，激励对象累计共行权股票期权数量为
1,112,898股。公司总股本由469,970,222股变更为471,083,120股。
    因上述事项，公司的总股本将由469,970,222股增加至471,083,120股，公司的
注册资本由人民币469,970,222元变更为人民币471,083,120元。
    就上述注册资本变更情况，对公司章程内容修订如下：
    1、原章程第六条为：公司注册资本为人民币469,970,222元。
    现修订为：公司注册资本为471,083,120元。
    2、原章程第二十条为：公司总股本为469,970,222股，均为普通股股份。
    现修订为：公司总股本为471,083,120股，均为普通股股份。
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   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    因公司第二届董事会第三十三次会议审议的议案尚需获得公司股东大会审
议通过，故拟定于2015年2月2日在公司会议室采用现场记名投票表决结合网络投
票表决方式召开公司2015年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的事项
进行审议。具体详见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二○一五年一月十五日




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