捷成股份：第二届董事会第三十五次会议决议公告2015-04-25
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-019
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五
次会议于 2015 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 24 日在公
司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规
定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
《2014 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站的《公司 2014 年年度报告》中的相关内容。
本次会议上，独立董事王正德先生、袁君女士、马明先生分别向董事会递交
了《2014 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站），并将在 2014 年度股东大会上述职。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取韩钢总经理所作《2014 年度总经理工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了 2014 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速
发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、 审议通过《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
《2014 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2014 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2015 年 4 月 25 日的《证券时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司 2014 年度审计报告的议案》
《2014 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
五、 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
公司 2014 年全年共实现营业总收入 1,233,840,938.63 元，较上年同期比较增
长 32.04%；实现营业利润 251,933,137.70 元，较上年同期比较增长 24.20%；实
现归属于母公司的净利润 262,873,629.08 元，较上年同期比较增长 30.88%。
与会董事认为，公司《2014 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2014 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 262,873,629.08 元，母公司实现的净利润为 81,335,815.38
元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10%分别计
提法定盈余公积金 8,133,581.54 元，任意盈余公积金 8,133,581.54 元。截至 2014
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 264,901,400.44 元，母公司年末资本
公积金余额为 718,199,837.76 元。
考虑到公司主营收入、净利润增速稳定，根据证监会鼓励企业现金分红，给
予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以本次董事会召开日现有总股本 471,701,970 股为基数，向全体股东每 10
股派人民币现金 1.6 元（含税）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
公司保荐机构华泰联合证券出具了专项核查意见，大华会计师事务所出具了
鉴证报告，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
八、 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2014 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会对该报告发表了核查意
见；公司保荐机构华泰联合证券出具了专项核查意见，大华会计师事务所出具了
内部控制鉴证报告。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
九、 审议通过《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》
经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向
股东大会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2015 年实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定 2015 年度的审计费用。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于董事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2015 年的薪
酬标准具体如下：
公司董事会董事 2015 年的薪酬在 2014 年的基础上保持不变，具体如下：
1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津
贴。
2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职
岗位领取薪酬。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员
2015 年的薪酬标准具体如下：
公司高级管理人员 2015 年的薪酬在 2014 年的基础上保持不变，具体如下：
1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计
划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与
考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。
2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、 审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司于 2014 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于回购注销部分首期限制性股票的议案》，并于 2015 年 2 月 2 日完成了对已
不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 138,450
股的回购注销，公司总股本由 471,083,120 股变更为 470,944,670 股，公司的注册
资本由人民币 471,083,120 元变更为人民币 470,944,670 元。据此，相应修改公司
章程中的相关内容：
1、原章程第六条为：公司注册资本为人民币 471,083,120 元。
现修订为：公司注册资本为人民币 470,944,670 元。
2、原章程第二十条为：公司总股本为 471,083,120 股，均为普通股股份。
现修订为：公司总股本为 470,944,670 股，均为普通股股份。
详情请见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司章程修订对照
表；公司董事会将按规定和程序办理因回购注销限制性股票而导致的本公司注册
资本减少等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订并颁布了一系列会计准则，公司根据财政
部相关文件的要求合理变更相关会计政策，不会对本公司财务报表产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供
担保的议案》
《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》及独
立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十五、 审议通过《关于提议召开公司 2014 年度股东大会的议案》
《关于召开 2014 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十六、 审议通过《公司 2015 年第一季度报告的议案》
《2015 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2015
年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2015 年 4 月 27 日的《证券时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十四日
