捷成股份:第二届监事会第十七次会议决议公告2015-04-25
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2015-020
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七
次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2015 年 4 月 13
日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》
及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主
席张宁先生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
《2014 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2014 年年度报告及摘要》的程序
符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2014 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2014 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
四、 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
公司 2014 年全年共实现营业总收入 1,233,840,938.63 元,较上年同期比较增
长 32.04%;实现营业利润 251,933,137.70 元,较上年同期比较增长 24.20%;实
现归属于母公司的净利润 262,873,629.08 元,较上年同期比较增长 30.88%。
与会监事认为,公司《2014 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2014 年的财务状况和经营成果等。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 262,873,629.08 元,母公司实现的净利润为 81,335,815.38 元。
根据公司章程的有关规定,按照母公司 2014 年度实现净利润的 10%分别计提法
定盈余公积金 8,133,581.54 元,任意盈余公积金 8,133,581.54 元。截至 2014 年
12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 264,901,400.44 元,母公司年末资本公
积金余额为 718,199,837.76 元。
考虑到公司主营收入、净利润增速稳定,根据证监会鼓励企业现金分红,给
予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:
以年度董事会召开日现有总股本 471,701,970 股为基数,向全体股东每 10 股
派人民币现金 1.6 元(含税)。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议通过《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则,公司监事 2015 年的薪
酬标准具体如下:
公司监事会监事 2015 年的薪酬在 2014 年的基础上保持不变,具体如下:
1、监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理
层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外
部监事,不在公司领取薪酬及津贴。
2、上述薪酬均为税前薪酬。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案需直接提交公司 2014 年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订并颁布了一系列会计准则,公司根据财政
部相关文件的要求合理变更相关会计政策,不会对本公司财务报表产生重大影
响,不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
十、 审议通过《公司 2015 年第一季度报告的议案》
《2015 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站,2015
年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2015 年 4 月 27 日的《证券时报》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十四日