证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2015-037




              北京捷成世纪科技股份有限公司
关于博威康 2014 年度业绩承诺实现情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年6月10日召开第

二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于博威康2014年度业绩承诺实现情

况说明的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、公司收购博威康的情况

    公司于 2013 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关

于使用超募资金收购北京博威康技术有限公司部分股权及增资的议案》（以下简

称“博威康”），公司以超募资金 1,170 万元受让林晓东、林修全、宋扬、北京中

关天使投资管理有限公司等 4 名股东所持的博威康 32.5%的股权，同时以超募资

金 1,380 万元对博威康增资，上述投资合计使用超募资金 2,550 万元。股权转让

及增资完成后，公司持有博威康 51.09%的股权。

    博威康于2013年9月完成了上述股权收购的工商变更事宜。

    二、博威康业绩承诺及实现情况

    （一）业绩承诺情况

    博威康原股东林晓东等4人保证：博威康2013年、2014年、2015年的净利润

增长率在2012年净利润数额的基础上每年不低于25%，即2013年净利润不低于

5,318,449.00元，2014年净利润不低于6,648,061.25元，2015年净利润不低于
8,310,076.56元。若博威康未实现前述净利润目标数额，则博威康原股东林晓东

等4人每年应按前述每年净利润目标数额与实际净利润数额的差额将款项的

51.09%补偿捷成股份。

    （二）业绩承诺实现情况

 公司名                2014年度承诺      2014年度实现
             时间                                                 差异       完成率
   称                     净利润            净利润
            2013年      531.84万元         562.84万元            31万元      105.83%
 博威康
            2014年      664.81万元         415.40万元          -249.41万元   62.48%
      注：以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    三、博威康2014年度未达成业绩承诺的主要原因

    因博威康原有产品线市场销售未达预期，新的产品线市场销售尚在拓展中，

从而造成博威康2014年业绩未达承诺指标。

    四、补偿方案

    根据公司与博威康原股东林晓东等4人签署的《股权转让及增资协议》中的

有关约定，博威康原股东林晓东等4人本次应按2014年度净利润目标数额与实际

净利润数额的差额的51.09%补偿给公司，补偿数额为：

（664.81万元-415.40万元）*51.09%=127.42万元。

    基于此，为保护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会将

持续关注博威康未来的经营情况，并督促公司管理层与博威康原股东林晓东等4

人积极协商后续补偿事宜，公司董事会将持续关注后续补偿措施的执行情况。

    五、独立董事意见

    我们认真审阅了博威康的审计报告，认为：此补偿方案已经公司与博威康原

股东充分沟通协商并达成一致，内容符合公司的权益，不存在损害中小投资者的

利益，符合要求，因此，我们同意本次补偿方案。

    六、备查文件：
1、第二届董事会第三十六次会议决议；

2、博威康 2014 年度审计报告；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。




特此公告。




                                        北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2015 年 6 月 10 日