捷成股份:独立董事对相关事项发表的独立意见2015-06-10
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1 号》、
《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》、及《北京捷成世纪
科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》(下称“股权激励计
划”、“本计划”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》等法律、法规和
规范性文件的有关规定,现就公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事
项发表如下独立意见:
一、对《关于聘任公司首席技术官的议案》发表的独立意见
作为公司独立董事,我们认真审阅了公司拟聘任的首席技术官(CTO)刘
永春先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养等,我们认为:刘永春
先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养完全符合公司首席技术官岗
位的职责要求,未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规
定的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,任
职资格合法。公司关于首席技术官聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述,我们同意:聘任刘永春先生为公司首席技术官(CTO)。
二、对《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》发
表的独立意见
我们认为,公司本次对首期股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行
权价格及限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、
《股权激励备忘录 1-3 号》及公司股权激励计划等的有关规定,所做的决定也
履行了必要的程序,因此,我们一致同意公司对首期股票期权与限制性股票激
励计划进行相应的调整。
三、对《关于对贝尔信 2014 年度业绩承诺实现情况说明的议案》发表的独
立意见
我们认真审阅了贝尔信的审计报告,认为:此补偿方案已经公司与贝尔信
原股东充分沟通协商并达成一致,内容符合公司的权益,不存在损害中小投资
者的利益,符合要求,因此,我们同意本次补偿方案。
四、对《关于对博威康 2014 年度业绩承诺实现情况说明的议案》发表的独
立意见
我们认真审阅了博威康的审计报告,认为:此补偿方案已经公司与博威康
原股东充分沟通协商并达成一致,内容符合公司的权益,不存在损害中小投资
者的利益,符合要求,因此,我们同意本次补偿方案。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事:王正德
袁君
马明
2015 年 6 月 10 日