证券代码：300182           证券简称：捷成股份         公告编号：2015-042




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款
                         提供担保的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京捷成

世纪数码科技有限公司（以下简称“捷成数码”）因生产经营需要，拟向中国工

商银行股份有限公司昌平支行（以下简称“银行”）申请 3,000 万元的流动资金

贷款，公司计划为捷成数码的上述贷款提供保证担保，本次合计担保金额为 3,000

万元。

    公司第二届董事会第三十七次会议于 2015 年 6 月 26 日，审议通过了《关于

为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》。本事项属董事会决策

权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）捷成数码基本情况

    1、被担保人名称：北京捷成世纪数码科技有限公司

    2、成立日期：2012 年 3 月 31 日
    3、注册地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号

    4、法定代表人：高学技

    5、注册资本：人民币 2800 万元

    6、经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服

务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、

电子产品、通讯设备

    7、与本公司关系：本公司持有其 100%股权

    8、最近一期经审计的财务数据                            单位：人民币元

      科目        2014 年 12 月 31 日      科目              2014 年
    资产总额          193,132,818.68     营业收入          314,016,677.50
    负债总额           38,873,839.61     营业利润          121,210,889.38
   净资产总额         154,258,979.07       净利润          126,204,422.19

    三、担保协议的主要内容

    公司本次为捷成数码向银行申请流动资金贷款，提供担保的方式为保证担

保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限为 12 个月。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次担保有利于促进捷成数码正常经营和业务发展，提高其经

营效率和盈利能力，捷成数码作为本公司的全资子公司，上述担保风险处于公司

可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次

担保。

    公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯

网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次对外担保金额为人民币 3,000 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经
审计净资产总额的 1.77%，除本次担保外，公司还为子公司极地信息、华晨影视

及捷成优联、冠华荣信向北京银行、招商银行申请合计 25,500 万元的综合授信

提供担保，目前正在进行中，无逾期担保的情况。公司及本公司控股子公司无其

他对外担保，亦无逾期担保的情况。

    截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保总额

为 28,500 万元，占公司最近一期（2014 年）经审计净资产总额的 16.80%。截至

本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保情形。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第三十七次会议决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2015 年 6 月 26 日