证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-041




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七

次会议于 2015 年 6 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 6 月 26 日在公

司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主

持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的

议案》

    《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的公告》及独立董事

独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                二○一五年六月二十六日


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